منتدى بوابة البحرين  

العودة   منتدى بوابة البحرين > البوابات الوطنية > باب البحرين

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 2012-12-05   #1 (permalink)
إدارة المنتدى + المشرف العام على الموقع
 
الصورة الرمزية Online
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 34,025
معدل تقييم المستوى: 1
Online مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدود
محكمة البحرين: 200دينار فقط بحساب رجل الأعمال السعودي معن الصانع في البحرين !

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين الحماد، تأجيل نظر قضية بنك أوال إلى 27 يناير المقبل.
كانت النيابة قد أحالت بعض المتهمين في القضية الخاصة ببلاغي مصرف البحرين المركزي والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إلى المسئولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية، إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات وما نسب إلى بعضهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال، والتي تشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقانون الشركات التجارية، بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها استقلالاً في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق.
وكان المصرف المركزي البحريني قد قرر في نهاية يوليو 2009 تولي مهمات إدارة بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعتين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثـرتين، وأوضح بيان صادر عن المصرف أن القرار جاء في أعقاب الانتهاء من التقرير الذي أعدته الشركة المكلفة بتقصي أحوال البنك والمؤسسة وتقويم الملابسات التي أفضت إلى إعلان عجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه الدائنين، وبناء على نتائج هذا التحقيق، خلص المصرف إلى أن أصول البنك والمؤسسة لا تغطي الالتزامات المترتبة عليهما، وبالتالي فإنهما في حالة إعسار.
يذكر أن المصرف المركزي البحريني كان أول من اكتشف عمليات غسل الاموال في البحرين، وأن إدارة بنك اوال قد قامت بمخالفات الهدف منها اظهار تحقيق ارباح عن طريق الغش والتزييف بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الاموال مما ادى إلى وجود شبهات عن تورط البنك في هذه العمليات. من جهة أخرى أقام بنك أوال دعوى أمام المحكمة المدنية الكبرى الخامسة يطالب فيها رجل الأعمال معن الصانع 7 مليارات دينار بحريني، وقد انتدبت المحكمة شركة (بي.دي.أو.جواد حبيب الاستشاري) لبيان صحة المبالغ التي يطالب بها البنك المدعي، وقد أرفق المدعي مع الدعوى كافة الأحكام التي صدرت على المدعى عليه خارج البحرين. وأمرت المحكمة في جلسات سابقة بالحجز على كافة أملاك المدعى عليه الأول معن الصانع النقدية في البحرين، لكن المحكمة لم تجد في الحسابات البنكية الخاصة به سوى مبلغ 200 دينار بحريني فقط، فقررت الحجز على كافة العقارات المسجلة باسمه وباسم ابنته والتي بلغت 30 عقارًا مسجلاً في البحرين، وهي عبارة عن أراض وعمارات، فيما أشارت مصادر صحفية إلى أن الصانع قام بإجراء تحويلات مالية كبيرة من حساباته الشخصية في البحرين، قبل بدء الخلاف بينه وبين البنك، وقام بتحويلها جميعًا إلى الخارج، وأغلبها في سويسرا.
__________________
Online غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-05   #2 (permalink)
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 307
معدل تقييم المستوى: 1
hasan12345123 مبدعhasan12345123 مبدعhasan12345123 مبدع
رد: محكمة البحرين: 200دينار فقط بحساب رجل الأعمال السعودي معن الصانع في البحر

رجل اعمال
hasan12345123 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-05   #3 (permalink)

عضو ماسي

 
الصورة الرمزية السيف2
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 19,425
معدل تقييم المستوى: 1
السيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدودالسيف2 مبدع بلا حدود
رد: محكمة البحرين: 200دينار فقط بحساب رجل الأعمال السعودي معن الصانع في البحر

مرور فقط .........لاتعليق
السيف2 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-07   #4 (permalink)
إدارة المنتدى + المشرف العام على الموقع
 
الصورة الرمزية Online
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 34,025
معدل تقييم المستوى: 1
Online مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدودOnline مبدع بلا حدود
رد: محكمة البحرين: 200دينار فقط بحساب رجل الأعمال السعودي معن الصانع في البحر

اي رجل اعمال اهوه
Online غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2012-12-08   #5 (permalink)
مشرف قسم أخبار خليجنا العربي والعالم
 
الصورة الرمزية *ammar*
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 10,003
معدل تقييم المستوى: 1
*ammar* اشهر من نار على علم*ammar* اشهر من نار على علم*ammar* اشهر من نار على علم*ammar* اشهر من نار على علم*ammar* اشهر من نار على علم*ammar* اشهر من نار على علم
رد: محكمة البحرين: 200دينار فقط بحساب رجل الأعمال السعودي معن الصانع في البحر

30 عقار من ارض وعمارات !!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا يكون الصانع اشترى البحرين كلها

المفروض يتم الحجز على ممتلكاته في السعوديه والكويت والامارات
__________________
*ammar* غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة



الساعة الآن 09:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0